证券代码：002930          证券简称：宏川智慧       公告编号：2024-005
债券代码：128121          债券简称：宏川转债




               广东宏川智慧物流股份有限公司
           第三届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十四次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送

达各位董事，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议

案》

    具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“宏川转债”转股

价格的公告》（公告编号：2024-006）。


                                    1/2
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2024-007）。

    公司董事会提名委员会经审核认为吴志光具备担任副总经理的

任职资格。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2024 年 2 月 27 日




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