证券代码：002930          证券简称：宏川智慧       公告编号：2024-008
债券代码：128121          债券简称：宏川转债




               广东宏川智慧物流股份有限公司
           第三届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十五次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方式送达各位

董事，会议于 2024 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参

加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司

及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请


                                    1/3
银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：

2024-010）。

    公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议

审议通过本议案。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受

公司及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司进行

售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：

2024-011）。

    公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议

审议通过本议案。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供

担保的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请


                               2/3
银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2024 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2024 年 3 月 11 日




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