证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2024-019
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届监事会第三十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第三十四次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送

达各位监事，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式

召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公

司章程》等有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名

单公示情况的说明及核查意见的议案》

    公司于 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 30 日通过巨潮资讯网



                                 1/2
及公司网站公示了 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权

激励计划”）拟激励对象的姓名与职务，公示期不少于 10 天。公示

期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟

激励对象提出的异议。

    监事会认为：列入本次股权激励计划激励对象名单的人员均符合

相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股

权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 4 月 2 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2024 年股票期权激励

计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             监事会

                                           2024 年 4 月 2 日




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