证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2024-050
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对象及数量
                               的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十九次会议、第三届监事会第三十七次会议于 2024 年 5 月

16 日召开，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对

象及数量的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、激励计划已履行的决策程序和批准情况

    1、公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会

议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年

股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司董事会在

审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司监事

会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、

“本激励计划”）确定的激励对象名单进行了核查，监事会认为：列

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入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司

法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合

《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024

年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作

为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

   2、公司对本次激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公

示，公示期为 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 30 日。在公示期间，

公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟激励对象

提出的异议。公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届监事会第三十四

次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单

公示情况的说明及核查意见的议案》，并于 2024 年 4 月 2 日披露了

《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说

明及核查意见》。

    3、公司于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，

董事会被授权确定本次激励计划的授予日等。

    4、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第三十九次会

议、第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年

股票期权激励计划授予对象及数量的议案》《关于向激励对象授予股

票期权的议案》，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

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    二、本次激励计划调整情况

    鉴于 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2024 年股票期

权激励计划》的相关规定，上述离职人员已不再具备激励对象资格。

根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划

激励对象及授予数量进行调整。调整后，本激励计划激励对象人数由

228 人调整为 226 人，授予股票期权数量由 720.00 万份调整为 715.50

万份。

    除上述调整外，本次实施 2024 年股票期权激励计划的相关内容

与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。

    三、本次调整对公司的影响

    本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划所涉激

励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，调

整后的 226 名获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，同意

按照公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，对激励对象和数

量进行调整。

    五、法律意见书结论性意见

    “根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，

本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因及

调整后的授予人数及股票期权数量符合《管理办法》及《激励计划》

                               3/4
的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影

响；本次授予人数、数量及价格符合《管理办法》及《激励计划》的

相关规定，本次激励计划授权日的确定符合《管理办法》及《激励计

划》中关于授权日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《管理

办法》及《激励计划》规定的不能授予的情形，《激励计划》规定的

授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定

履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》及《激励

计划》的相关规定履行后续信息披露义务。”

    六、备查文件

    1、第三届董事会第三十九次会议决议；

    2、第三届监事会第三十七次会议决议；

    3、上海君澜律师事务所关于公司调整 2024 年股票期权激励计划

及授予相关事项之法律意见书。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2024 年 5 月 18 日




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