证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2024-048
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送

达各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对

象及数量的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股
                                 1/3
票期权激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2024-050）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司调整 2024 年股票期权激励计划及授予相关事项之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授

予股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司调整 2024 年股票期权激励计划及授予相关事项之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理

咨询有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独

立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




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      广东宏川智慧物流股份有限公司

                 董事会

            2024 年 5 月 18 日




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