证券代码：002930         证券简称：宏川智慧       公告编号：2024-057
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开“宏川转债”2024 年第一次债券持有人会议
                               的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第四十次会议审议通过了《关于召开“宏川转债”2024 年第一

次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开“宏川转

债”2024 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知

如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议届次：“宏川转债”2024 年第一次债券持有人会议

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议

规则》的规定。


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    4、会议召开的日期、时间：2024 年 6 月 20 日下午 15:00

    5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票

表决。

    6、会议的债权登记日：2024 年 6 月 13 日

    7、出席对象：

    （1）在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人

或其代理人；

    于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人

会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人

不必是本公司宏川转债债券持有人。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1

栋一楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议拟审议如下议案：

    1、《关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债

务及提供担保的议案》（议案全文见附件一）

    三、会议登记方法


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    1、登记时间及地点：

    （1）登记时间：2024 年 6 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午

14:00-17:00）

    （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

董事会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。

    2、登记方式：

    （1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文

件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；

    （2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议

的，应持本人身份证明文件、法定代表人或负责人的授权委托书和持

有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行登记；

    （3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、

被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代

理人身份证明文件、被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证券账

户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；

    （4）委托代理人出席的，授权委托书应在 2024 年 6 月 19 日 14:00

前送交董事会；

    （5）异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记（信

函或传真方式以 2024 年 6 月 14 日 17:00 前到达本公司为准），并请

在出席会议时携带上述材料原件提交公司。

    四、表决程序和效力

    1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。
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    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：

同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决

权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为

投票人放弃表决权，不计入投票结果。

    3、每一张未偿还的“宏川转债”债券（面值为人民币 100 元）

拥有一票表决权。

    4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并

有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值

总额超过二分之一同意方为有效。

    5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有

权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、

《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人

会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债

全体债券持有人具有法律约束力。

    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债

券持有人，并负责执行会议决议。

    五、其他事项

    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    2、联系方法：

    通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

    邮政编码：523000

    电话：0769-88002930
                             4/8
传真：0769-88661939

联系人：王明怡

六、备查文件

第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。



                              广东宏川智慧物流股份有限公司

                                         董事会

                                      2024 年 6 月 5 日




                        5/8
附件一：

 关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债务

                       及提供担保的议案


    公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议，

并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关

于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式

回购公司发行的人民币普通股 A 股部分股票用于减少注册资本，本

次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不超过 3,500.00 万元，回购

价格不超过 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万股，分别占

公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%，具体回购注销股份数量

以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    前述回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务

履行能力及未来发展等产生重大影响；亦不会导致公司控制权发生变

化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

本次股份回购注销不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不

会对公司就“宏川转债”还本付息产生重大不利影响。

    特此提请“宏川转债”债券持有人会议审议同意：就公司回购股

份用于减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债

务，也不要求公司就“宏川转债”提供担保。


                               6/8
附件二：



                            回 执



    截至 2024 年 6 月 13 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流

股份有限公司未偿还的宏川转债             张，拟参加公司召开的

“宏川转债”2024 年第一次债券持有人会议。




                             出席人姓名：

                             债券持有人账户：

                             债券持有人名称（签章）：

                             日期：

附注：

    回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                               7/8
  附件三：

                               授 权 委 托 书

         兹全权委托                        （先生/女士）（身份证号

  码：                        ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物

  流股份有限公司 2024 年 6 月 20 日召开的“宏川转债”2024 年第一

  次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如

  没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
序号                      议案名称                     赞成   反对   弃权
          《关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转
议案一
          债”项下债务及提供担保的议案》

  有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

  附注：

  1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；

  如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲

  对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

  盖单位公章。

  委托人签名（盖章）：         委托人身份证号码/统一社会信代码：

  委托人证券账户：             委托人持有未偿还宏川转债张数：

  受托人签名：                 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日




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