宏川智慧：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-06-18
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-068
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时
股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
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4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2024 年 7 月 4 日下午 15:00 开始，
会期半天；
网络投票日期、时间为：2024 年 7 月 4 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。
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二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数：4 人
1.01 选举林海川先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举林南通先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄韵涛先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举甘毅先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数：3 人
2.01 选举金勇先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举张荣武先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举徐胜广先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数：2 人
3.01 选举刘彦先生为第四届监事会监事 √
3.02 选举赖丽思女士为第四届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁
7.00 √
的议案》
上述提案由公司第三届董事会第四十次会议、第三届董事会第四
十一次会议、第三届监事会第三十八次会议审议通过，具体详见公司
刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十次会议决议
公告》《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》，以及
公司刊登在 2024 年 6 月 19 日《证券时报》《中国证券报》及 2024
年 6 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董
事会第四十一次会议决议公告》、《第三届监事会第三十八次会议决
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议公告》、《公司章程》（2024 年 6 月）、《独立董事工作制度》
（2024 年 6 月）等。
提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 5、提案 7 需由
股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则》的
要求，本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、监事选举时实行
累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2024 年 6 月 28 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-
17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登
记；
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（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明
进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、
委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2024 年 6 月 28 日 17:00 前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、第三届董事会第四十一次会议决议；
3、第三届监事会第三十八次会议决议。
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特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
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分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 4 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 4 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流
股份有限公司于 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大
会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数：4 人
1.01 选举林海川先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举林南通先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄韵涛先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举甘毅先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数：3 人
2.01 选举金勇先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举张荣武先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举徐胜广先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数：2 人
3.01 选举刘彦先生为第四届监事会监事 √
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3.02 选举赖丽思女士为第四届监事会监事 √
非累积投
票提案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于公司及下属公司进行售后回租融资租
7.00 √
赁的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
回 执
截至 2024 年 6 月 27 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流
股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2024 年第三次
临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参加股东大会现场会议的股东于 2024 年 6 月 28 日 17:00 前
将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人
出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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