证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2024-138
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第四次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各

位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召

开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会

议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司

《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                1/3
    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报

告》（公告编号：2024-139）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季

度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-140）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度

审计机构的公告》（公告编号：2024-141）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关

联方提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-


                               2/3
142）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （五）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金

管理的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度使用

自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-145）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             监事会

                                       2024 年 10 月 29 日




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