证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2024-137
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各

位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事

7 名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生

主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    公司董事会审计委员会审议通过本议案。

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024
                                 1/4
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报

告》（公告编号：2024-139）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季

度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-140）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    公司董事会审计委员会审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度

审计机构的公告》（公告编号：2024-141）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关


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联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-

142）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （五）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供

担保的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-143）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （六）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保

的议案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交

割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。


                              3/4
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

    （七）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金

管理的议案》

    公司董事会审计委员会审议通过本议案。

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度使用

自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-145）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第

五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-146）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                          2024 年 10 月 29 日


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