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宏川智慧 (002930)
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2025-02-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

宏川智慧:关于“宏川转债”转股价格调整的公告2024-12-10  

证券代码:002930       证券简称:宏川智慧        公告编号:2024-152
债券代码:128121       债券简称:宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        关于“宏川转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    债券代码:128121

    债券简称:宏川转债

    调整前转股价格:18.86 元/股

    调整后转股价格:18.76 元/股

    转股价格调整生效日期:2024 年 12 月 16 日

    一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

    广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年

7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券。根据《广东宏川

智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规

定,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行

的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情


                                 1/3
况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积

调整,具体调整办法如下:

    设调整前转股价为 Po,每股送股或转增股本率为 N,每股增发

新股或配股率为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派发现金股利为

D,调整后转股价为 P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四

舍五入),则:

    派发现金股利:P=Po-D;

    派送红股或转增股本:P=Po/(1+N);

    增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);

    三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格

调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,

并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日

或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后

的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

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    二、本次转股价格调整情况

    公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会,审

议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司将于

2024 年 12 月 16 日实施 2024 年前三季度权益分派,以股权登记日

2024 年 12 月 13 日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金

股利 1.00 元,不送红股、不实施资本公积金转增股本。

    根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次权益分

派后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格

为 18.76 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 12 月 16 日起生效。

    具体计算过程为:P=Po-D=18.86-0.10=18.76。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                          2024 年 12 月 10 日




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