证券代码：002931          证券简称：锋龙股份        公告编号：2024-027
债券代码：128143          债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和
电话方式于 2024 年 3 月 6 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出
席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王
思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次受让控股子公司部分股权事项的审议程序
符合相关法律法规、《公司章程》的规定，按照公正、公平原则签订股权转让
协议，交易价格合理。本次交易有助于梳理公司发电机逆变器零组件业务，不
构成关联交易，不改变合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不产生重大
影响，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

                                   1/2
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       2、审议通过《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议
案》

       经审核，监事会认为：公司本次可转换公司债券担保变更暨关联交易事项
符合相关法律法规、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》、《浙
江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、公司《关联
交易管理制度》中有关规定的要求，不会影响公司独立性，不存在损害上市公
司利益的情形，不存在损害“锋龙转债”债券持有人、公司股东特别是中小股
东利益的情形。

    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。



    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                 浙江锋龙电气股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2024 年 3 月 12 日




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