证券代码：002931           证券简称：锋龙股份        公告编号：2024-026
债券代码：128143           债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书
面、邮件和电话方式于 2024 年 3 月 6 日向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出
席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》

    同意公司受让全资子公司锋龙电机香港有限公司持有的绍兴毅诚电 机有限
公司（以下简称“毅诚电机”）30%股权，本次交易完成后，公司持有毅诚电机
100%股权，毅诚电机变更为内资企业。

    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。




                                   1/3
       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

       2、审议通过《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》

       同意公司变更因发行可转换公司债券“锋龙转债”所产生的全部债务的担保
人及担保物，变更后的担保人为公司现实际控制人、董事长、总经理董剑刚先生，
变更后的担保物为董剑刚先生持有的 15,928,516 股公司股份及一定数额的保证
金。

       具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

       本次可转换公司债券担保人变更为董剑刚先生，故董剑刚先生为关联董事，
对此议案回避表决。

       该事项已经独立董事专门会议审议通过。

       本议案尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。

       3、审议通过《关于召开“锋龙转债”2024 年第二次债券持有人会议的议案》

       同意公司于 2024 年 3 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号
公司一楼会议室以现场表决、通讯表决、网络投票相结合的方式召开“锋龙转债”
2024 年第二次债券持有人会议，审议第三届董事会第十六次会议提交债券持有
人会议审议的议案。

       具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第十六次会议决议；

       2、第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；

       3、深交所要求的其他文件。
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特此公告。

                   浙江锋龙电气股份有限公司

                            董事会

                       2024 年 3 月 12 日




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