锋龙股份：年度股东大会通知2024-03-26
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-045
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定于
2024年4月15日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通
过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间： 2024 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 4 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份
有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独
计票并披露投票结果。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2024年4月7日上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份
有限公司董事会办公室。
4、会议联系人：王思远、罗冰清；
会议联系电话：0575-82436756；
传真：0575-82436388；
联系电子邮箱：ir@fenglong.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
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易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、本次2023年年度股东大会会期半天，参与现场投票的股东，食宿及交通
费用自理，并于会前半小时到会场办理登记手续；
2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授
权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会；
4、股东代理人不必是公司的股东。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
七、相关附件
1、附件一：《参加网络投票具体流程》；
2、附件二：《参会股东登记表》；
3、附件三：《授权委托书》。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
2024年3月25日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362931”，投票简称为“锋龙
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月15日上午9:15—下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
年 月 日
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附件三：
授权委托书
浙江锋龙电气股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江锋龙电
气股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）: _________________________________________
委托人身份证或营业执照号码：________________________________
委托人持有股数及股份性质：__________________________________
委托人股东帐号：____________________________________________
受托人签名：________________________________________________
受托人身份证号码: ___________________________________________
委托日期：__________________________________________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 √
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
式投票同意、反对、弃权。
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附注：
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1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字；
3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃
权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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