证券代码：002931            证券简称：锋龙股份         公告编号：2024-065
债券代码：128143            债券简称：锋龙转债




                    浙江锋龙电气股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书
面、邮件和电话方式于 2024 年 7 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出
席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》

     截至 2024 年 7 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日
的收盘价低于当期转股价格 12.63 元/股的 85%，已触发“锋龙转债”转股价格
向下修正条件。综合考虑宏观经济、市场波动等因素，出于对公司长期稳健发
展与内在价值的信心以及维护全体投资者的利益的考虑，公司董事会同意本次
暂不向下修正“锋龙转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一日起未来三
个月（2024 年 7 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日）内如再次触发“锋龙转债”的转
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股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的
期间从 2024 年 10 月 9 日开始重新起算，若再次触发“锋龙转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使
“锋龙转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

    董事长董剑刚先生作为“锋龙转债”的持有人，对本议案回避表决。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                               浙江锋龙电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2024 年 7 月 8 日




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