证券代码:002943           证券简称:宇晶股份            公告编号：2024-017


                   湖南宇晶机器股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十四次会议通知已经于 2024 年 3 月 14 日以电话及电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 3 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由
监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，

董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
    监事会认真审议了 2023 年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和
审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2023
年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-013 ） 和 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,346,976,751.54 元，负
债 总 额 1,955,383,755.98 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
1,315,197,083.86 元。2023 年度实现营业收入 1,303,701,879.47 元，归

属于上市公司股东的净利润 113,054,319.75 元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预
案的议案》。
    2023 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

    1、 拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 4.00 元（含税），截至本公告披露日公司总股本
156,922,480 股，以此计算合计拟以现金方式分配利润 62,768,992 元（含

税）。
    2、 不送红股，拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，进
行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

    3、 如在 2023 年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励
行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，按照变动后的总股本为
基数并保持上述分配比例不变的原则进行调整。

    监事会意见：我们认为公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预
案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于
未来三年股东回报规划（2021-2023 年》的相关要求，不存在损害公司股
东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意
公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于
2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》 公告编号：2024-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合
公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够
有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报

告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制
基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制
制度的情形发生。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异
议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》。
    监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情
况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管

协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的
管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2023 年度公司募集资金存
放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发
生。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露的

《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬政策的议案》。

       经审核，公司监事会同意监事薪酬政策为：未在公司任职的监事，
不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作
年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    全体监事与此议案存在利害关系，本议案直接提交 2023 年年度股东
大会审议。

    （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用
不超过人民币10,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，适时投

资于低风险、流动性好的理财产品，符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不
会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下
使用不超过人民币 10,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》。
    经审核，监事会同意公司为子公司向银行申请总额148,000.00万元人

民币的综合授信提供担保，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大
会审议之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，以届时商议约定的授
信合同及借款合同提供连带责任担保。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于
为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）

的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于

未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的公告》（公告编号：2024-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前
的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损

害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款
保理业务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于
开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十二）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
   经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪

尽职守、严格、独立、客观、公正的执行执业准则，监事会同意聘任中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包含财务
审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于
聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    三、备查文件

   1、第四届监事会第二十四次会议决议。
   特此公告。


                                         湖南宇晶机器股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2024年3月25日