宇晶股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-05-16
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-045
湖南宇晶机器股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会
议”）。现将有关情况通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会
第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、本次会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结
果为准。
6、本次会议的股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）；
7、本次会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 27 日，截止股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司
一楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举
提案
2.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 选举杨宇红先生为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举杨佳葳先生为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举罗群强先生为第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举邓湘浩先生为第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举杜新宇先生为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举唐曦先生为第五届董事会独立董事 √
3.03 选举许定胜先生为第五届董事会独立董事 √
4.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举曹振先生为第五届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举肖玉纯女士为第五届监事会非职工代表监事 √
2、披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议和第四届监事会第二十六
次会议审议通过，内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
3、特别说明
提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规
则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
上述议案 2.00、3.00、4.00 采取累积投票制进行表决，等额选举 4 名非独立董
事、3 名独立董事和 2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股
东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人
出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件
1）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件 1）和
本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不
接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：
2024 年 5 月 29 日（星期三：上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。
（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 29 日下午 17:30 之前
送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳
大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注
明“2024 年第一次临时股东大会”字样），本次会议不接受电话登记，信函或传
真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器
股份有限公司）证券办公室
邮政编码：413001
联系电话：0737-2218141
联系邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com
联系人：周波评、刘托夫
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议。
六、附件
附件 1、授权委托书；
附件 2、参会股东登记表；
附件 3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
附件 1：
湖南宇晶机器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
湖南宇晶机器股份有限公司：
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议
1.00 √
案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于换届选举第五届董事会非独立董事的
2.00 应选人数 4 人
议案》
2.01 选举杨宇红先生为第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举杨佳葳先生为第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举罗群强先生为第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举邓湘浩先生为第五届董事会非独立董事 √
《关于换届选举第五届董事会独立董事的议
3.00 应选人数 3 人
案》
3.01 选举杜新宇先生为第五届董事会独立董事 √
3.02 选举唐曦先生为第五届董事会独立董事 √
3.03 选举许定胜先生为第五届董事会独立董事 √
《关于换届选举第五届监事会非职工代表监
4.00 应选人数 2 人
事的议案》
选举曹振先生为第五届监事会非职工代表监
4.01 √
事
选举肖玉纯女士为第五届监事会非职工代表
4.02 √
监事
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人
为法人的，必须加盖法人单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示
的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________
委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________
受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
附件 2：
湖南宇晶机器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
截止 2024 年 5 月 27 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南
宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现场登记参加公司
2024 年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：_________________ 证件号码：______ __ _________
股东账号：_____________ _________ 持有股数：________ __________
联系电话：____________ __________ 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：_______________
附件 3：
湖南宇晶机器股份有限公司
网络投票的具体操作流程
湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为
“宇晶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事
（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15-下午15:00期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
