证券代码：002956          证券简称：西麦食品          公告编号：2024-007



                   桂林西麦食品股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 3 月 22 日已向公司全体董事发出，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2．本次董事会于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。

    3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

    4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
         董事会
     2024 年 3 月 28 日