证券代码：002967           证券简称：广电计量           公告编号：2024-001



               广电计量检测集团股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面
及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合
《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2024 年技术改造计划的议案》
    同意公司 2024 年技术改造计划 29,812 万元，其中 14,827 万元计划属于 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目，通过 2020 年度非公开发行 A 股股
票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹
资金实施。
    公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情
况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适
用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规
定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于 2024 年技术改造计划的公告》（公告编号：
2024-002）。

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    （二）审议通过《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限

公司合资项目的议案》
    同意公司退出高速列车（青岛）技术创新中心有限公司的筹建与股权投资。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于退出高速列车（青岛）技术创新中心有限
公司合资项目的公告》（公告编号：2024-003）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。



                                        广电计量检测集团股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                  2024 年 1 月 31 日




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