证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2024-026



               广电计量检测集团股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面
及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合
《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬

管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《高级管理人员年度业绩
考核和薪酬管理办法（2024 年 5 月修订)》。

     （二）审议通过《关于修订〈董事会审计与合规委员会工作细则〉

的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会审计与合规委员
会工作细则（2024 年 5 月修订）》。

     （三）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部审计管理制度（2024
年 5 月修订）》。

     （四）审议通过《关于对外转卖仪器设备的议案》
    同意公司对外转卖一批仪器设备，对外转卖在产权交易机构公开进行，转让
价格（挂牌价格）不低于 2,111,240 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                         广电计量检测集团股份有限公司

                                                   董    事    会
                                                  2024 年 5 月 14 日




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