证券代码:002967            证券简称：广电计量           公告编号：2024-031



              广电计量检测集团股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面
及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合
《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案修订稿）及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

     （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的

议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-033）。

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    （三）审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
   同意公司“广电计量华中（武汉）检测基地项目”设立募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。


   特此公告。


                                        广电计量检测集团股份有限公司

                                                  董    事    会
                                                 2024 年 5 月 30 日




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