证券代码：002967           证券简称：广电计量             公告编号：2024-032



               广电计量检测集团股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、
电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公
司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案修订稿）及其摘要的议案》
    监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）
符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进
一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》 粤国资
函〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）以及《公司章程》等相关规定；
有利于公司健全长效激励约束机制，有利于公司持续稳定发展；不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    （二）审议通过《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励

计划激励对象名单（修订稿）的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单（修订稿）符合 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的
确定依据和范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》《转发国务院国资委关
于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208
号）等法规规定不能成为激励对象的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                           广电计量检测集团股份有限公司
                                                   监    事    会
                                                  2024 年 5 月 30 日




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