证券代码：002967            证券简称：广电计量           公告编号：2024-039



                广电计量检测集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00；
    2.网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园
科研创新楼 24 楼会议室。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法
有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份
270,007,290 股，占公司有表决权股份总数的 46.93935%；其中：

                                      1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
267,671,708 股，占公司有表决权股份总数的 46.53332%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
2,335,582 股，占公司有表决权股份总数的 0.40603%。
    （八）根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）、《上市公
司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等相关规定，公司独立董事汤胤先
生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股
东征集委托投票权，详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。征集时间内，汤胤先生未收到股东的
投票权委托。
    （九）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案修订稿）及其摘要的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东              占出席本次股东             占出席本次股东
    同意                          反对                        弃权
               大会有效表决权              大会有效表决权             大会有效表决权
  （股）                        （股）                      （股）
               股份总数的比例              股份总数的比例             股份总数的比例
 269,326,490        99.74786%    680,700         0.25210%       100         0.00004%

    其中：中小投资者表决情况
               占出席本次股东              占出席本次股东             占出席本次股东
    同意       大会中小投资者     反对     大会中小投资者     弃权    大会中小投资者
  （股）       有效表决权股份   （股）     有效表决权股份   （股）    有效表决权股份
               总数的比例                  总数的比例                 总数的比例
   6,295,442        90.24116%    680,700         9.75740%       100         0.00143%

    该议案以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。


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    （二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东              占出席本次股东             占出席本次股东
   同意                           反对                        弃权
               大会有效表决权              大会有效表决权             大会有效表决权
 （股）                         （股）                      （股）
               股份总数的比例              股份总数的比例             股份总数的比例
 269,326,490        99.74786%    680,700         0.25210%       100         0.00004%

    （三）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

管理办法的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东              占出席本次股东             占出席本次股东
   同意                           反对                        弃权
               大会有效表决权              大会有效表决权             大会有效表决权
 （股）                         （股）                      （股）
               股份总数的比例              股份总数的比例             股份总数的比例
 269,326,490        99.74786%    680,700         0.25210%       100         0.00004%

    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股

票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东              占出席本次股东             占出席本次股东
   同意                           反对                        弃权
               大会有效表决权              大会有效表决权             大会有效表决权
 （股）                         （股）                      （股）
               股份总数的比例              股份总数的比例             股份总数的比例
 269,326,490        99.74786%    680,700         0.25210%       100         0.00004%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师王语轩、黄绮媚现场见
证，并出具法律意见。
    北京市天元（广州）律师事务所律师认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    本次征集委托投票权的征集人符合《上市公司股权激励管理办法》及《公开


                                     3
征集上市公司股东权利管理暂行规定》，具有公开征集委托投票权的主体资格；
本次征集委托投票权的征集程序符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
的相关规定。

     四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临
时股东大会决议；
    2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见；
    3.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权相关事项之法律意见。


    特此公告。



                                       广电计量检测集团股份有限公司
                                               董   事    会
                                             2024 年 6 月 20 日




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