证券代码：002967          证券简称：广电计量            公告编号：2024-041



              广电计量检测集团股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面
及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合
《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

激励对象授予权益的议案》
    公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司以
2024 年 7 月 1 日为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日，以 14.56
元/份的行权价格向 623 位激励对象授予 862.50 万份股票期权，以 8.68 元/股的
价格向 623 位激励对象授予 862.50 万股限制性股票。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予权益的公告》（公告编号：2024-043）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。

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特此公告。


                 广电计量检测集团股份有限公司

                         董   事    会
                        2024 年 7 月 2 日




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