广电计量：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告2024-12-10
证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-076
广电计量检测集团股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
释义项 指 释义内容
广电计量/公司 指 广电计量检测集团股份有限公司
广州数科集团 指 广州数字科技集团有限公司
海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司
广电运通 指 广电运通集团股份有限公司
广电城市服务 指 广州广电城市服务集团股份有限公司
平云仪安 指 广州平云仪安科技有限公司
暨通信息 指 广东暨通信息发展有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票
反对、 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024
年度日常关联交易预计金额为 7,562 万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。
因日常经营需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计 1,708 万元，具
体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋及设备，向广电运通、广电城市服务
提供服务，向广电运通、平云仪安、暨通信息采购商品，以及接受广州数科集团、
广电城市服务、暨通信息提供的服务。本次日常关联交易预计增加后，公司 2024
年度日常关联交易预计金额总计为 9,240 万元。
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公司于 2024 年 12 月 9 召开的第五届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2024 年度日常关联交
易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况
公司及控股子公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 调整前 调整后 截至披露日
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 预计金额 预计金额 已发生金额
向关联人 广州数科集团 房屋租赁 市场定价 1,200.00 1,500.00 1,309.62
承租房屋及
海格通信 房屋租赁 市场定价 175.00 220.00 199.81
设备
向关联人 广电运通 技术服务 市场定价 60.00 160.00 74.67
提供服务 广电城市服务 技术服务 市场定价 7.00 10.00 4.87
广电运通 采购商品 市场定价 0.00 50.00 17.26
向关联人
平云仪安 采购商品 市场定价 150.00 300.00 174.81
采购商品
暨通信息 采购商品 市场定价 0.00 650.00 566.34
广州数科集团 技术服务 市场定价 50.00 150.00 22.72
接受关联人
广电城市服务 物业工程服务 市场定价 780.00 940.00 648.19
提供的服务
暨通信息 技术服务 市场定价 0.00 150.00 137.84
合计 2,422.00 4,130.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.广州数字科技集团有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000 万元人民币
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数
据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数
据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能
公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运
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输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出
口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 7,658,816.85 万元，净资产
3,593,254.25 万元；2024 年 1-9 月营业收入 1,467,456.63 万元，净利润 107,108.69
万元（数据未经审计）。
2.广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：余青松
注册资本：248,183.3948 万元人民币
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件
销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设
计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集
成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测
专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制
造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法
软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行
器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销
售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信
设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销
售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；
卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 2,093,336.08 万元，归属于上市
公司股东的净资产 1,268,425.92 万元；2024 年 1-9 月营业收入 376,658.58 万元，
归属于上市公司股东的净利润 18,492.06 万元（数据未经审计）。
3.广电运通集团股份有限公司
法定代表人：陈建良
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注册资本：248,338.2898 万元人民币
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设
备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系
统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；
城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服
务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建
设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 2,753,712.88 万元，归属于上市
公司股东的净资产 1,229,723.05 万元；2024 年 1-9 月营业收入 711,804.90 万元，
归属于上市公司股东的净利润 67,291.66 万元（数据未经审计）。
4.广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）
经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系
统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理
服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监
控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；
家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械
设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁
防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代
理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览
服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；
五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设
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计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；
电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活
垃圾经营性服务。
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 89,441.66 万元，净资产 42,722.87
万元；2024 年 1-9 月营业收入 109,273.16 万元，净利润 7,691.43 万元（数据未经
审计）。
5.广州平云仪安科技有限公司
法定代表人：杜高峰
注册资本：2,000 万元人民币
住 所：广州市南沙区翠樱街 1 号 1101 室
经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信交换设备专业修理；金
属制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置销
售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电力电子元器
件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；通讯
设备修理；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一
类医疗器械销售；通信传输设备专业修理；工业控制计算机及系统销售；信息系
统集成服务；装卸搬运；工业互联网数据服务；电气设备修理；环境保护专用设
备销售；仪器仪表修理；运输货物打包服务；电子元器件与机电组件设备销售；
通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；标准化服务；信息技
术咨询服务；工业工程设计服务；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；
专用设备修理；技术进出口；货物进出口。
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 2,428.73 万元，净资产 1,996.46
万元；2024 年 1-9 月营业收入 1,058.19 万元，净利润 38.39 万元（数据未经审计）。
6.广东暨通信息发展有限公司
法定代表人：张帆
注册资本：5,100 万元人民币
住 所：广州市天河区平云路 163 号之六 601 室、602 室
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；
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软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系
统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机
系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；
大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服
务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信
息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备
制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；
互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电
子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件
及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控
系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统
销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强
应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑
智能化系统设计。
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 35,642.94 万元，净资产 7,085.53
万元；2024 年 1-9 月营业收入 8,256.72 万元，净利润 23.20 万元（数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1.广州数科集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条规定的关联关系情形。
2.海格通信、广电运通、广电城市服务、平云仪安、暨通信息系广州数科集
团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定
的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履
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约，具有良好的履约能力, 截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。
三、增加的关联交易主要内容
本次增加的公司及控股子公司 2024 年度与关联人的日常关联交易为承租房
屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。
上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市
场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执
行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格
为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司第五届董事会独立董事第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事专门会议认为，上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵循
公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务
状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，
公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该事项
提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
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广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 10 日
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