证券代码：002970             证券简称：锐明技术       公告编号：2024-050

                     深圳市锐明技术股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权
的股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有
关规定。监事会同意本次注销已授予但尚未行权的股票期权 25.90 万份。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股
票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。



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    2、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
行权条件成就的议案》

    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2022 年股票期权
激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就。监事会对符合行权资格条
件的 158 名激励对象进行了核查，认为上述首次授予部分激励对象的可行权股票
期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体
资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件
的 158 名首次授予激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权
数量为 364 万份，行权价格为 20.56 元/份。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权
条件成就的公告》（公告编号：2024-051）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                            深圳市锐明技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024 年 7 月 6 日




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