证券代码：002970          证券简称：锐明技术          公告编号：2024-049


                   深圳市锐明技术股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的
股票期权的议案》

    具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定
媒体上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股
票期权的公告》(公告编号：2024-052)。

    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。




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    2、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行

权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐
明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个等
待期为自首次授权之日起 24 个月，第二个行权期的可行权比例为获授股票期权
总数的 40%。公司本次激励计划首次授予的授权日为 2022 年 7 月 20 日，本次
激励计划首次授予部分第二个等待期即将届满。此外，公司及本次可行权的激励
对象均符合相关行权条件，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已
经成就，根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案
修订稿）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同
意公司为符合行权条件的 158 名激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜，本
次可行权的股票期权数量为 364 万份，行权价格为 20.56 元/份。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权
条件成就的公告》（公告编号：2024-051）。

    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。作为激励对象的董事刘
垒先生已回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；

    2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

    3、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                             深圳市锐明技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 7 月 6 日

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