证券代码：002970           证券简称：锐明技术        公告编号：2024-073


                    深圳市锐明技术股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董
事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法
律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；2024 年 11 月 12 日，公司
披露了《2024 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2024-072），2024 年
前三季度权益分派的股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，除权除息日为 2024 年
11 月 19 日。

    根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定以及 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司 2024 年前三季度利润分配预案实施完成后，董事会对公司
2022 年股票期权激励计划的股票期权（含预留部分）的行权价格进行调整，行权
价格由 20.56 元/份调整为 20.26 元/份。

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    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-
075）。

    关联董事刘垒先生对本议案回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》；2024 年 11 月 12 日，公司
披露了《2024 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2024-072），2024 年
前三季度权益分派的股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，除权除息日为 2024 年
11 月 19 日。

    根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定以及 2023 年年度股东大会
的授权，公司 2024 年前三季度利润分配预案实施完成后，董事会对公司 2024 年
股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 20.63 元/份调整为 20.33 元
/份。

    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-
076）。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                             深圳市锐明技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 11 月 13 日
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