证券代码：002970           证券简称：锐明技术         公告编号：2024-084

                     深圳市锐明技术股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

    经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅
速，其向银行申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利
用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措施，不
存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向银
行申请综合授信。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务
的公告》（公告编号：2024-085）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
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    2、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》

    经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅
速，开展票据池业务将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高
资金利用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措
施，不存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公
司开展票据池业务。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务
的公告》（公告编号：2024-085）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管
理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，
使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司使
用闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-087）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的相关审
批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，公司及控股
子公司内部控制和风险管理制度完善。公司及控股子公司外汇套期保值业务是以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不单纯以盈利为目的而开展的。公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期
保值业务。
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    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-086）、
《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“德皓”）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依据
以往的合作经验，其在审计过程中与公司互动良好、审计严谨、立场公正，同意
续聘德皓为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-089）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。




                                             深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2024 年 12 月 11 日




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