证券代码：002973         证券简称：侨银股份          公告编号：2024-014
债券代码：128138         债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 23 日
以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
   二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于向邮储银行申请授信用于开具保函的议案》

    公司向中国邮政储蓄银行广州市海珠支行及其上级机构申请及使用 银行授
信额度不超过 5000 万元，授信期限为 4 年，此笔授信主要用于公司办理保函业
务。

    具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与中国邮政储蓄银行广州市海珠
支行及其上级机构最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表
本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签
署合同及其他有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向以下银行申请综合授信额度：

    为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，
总计 18.5 亿元。

    其中，向中国工商银行股份有限公司五羊支行申请不超过 4 亿元人民币，授
信期限为 1 年，担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

    向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 6 亿元人民币，授信期限为 1
年；向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过 4 亿元人民币，授信期限为 1
年；向兴业银行股份有限公司申请不超过 4 亿元人民币，授信期限为 3 年；上述
担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

    向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请不超过 5000 万元人民币，授信
期限为 15 个月，担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云。

    具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定
代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加日常关联交易额度的公告》。

    本议案涉及的关联董事刘少云先生、郭倍华女士回避了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

    本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案
提交公司董事会审议。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第十二次会议决议；
    2．第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。




             侨银城市管理股份有限公司
                       董事会
                 2024 年 2 月 24 日