证券代码：002973           证券简称：侨银股份         公告编号：2024-022
债券代码：128138           债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
       2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为 2021 年 5 月 24 日至
2026 年 11 月 16 日；转股价格为人民币 25.13 元/股。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：

       一、 可转债发行上市基本情况

       （一）可转债发行情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行
42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6
年。

       （二）可转债上市情况

       经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，
债券代码“128138”。

       （三）可转债转股期限
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债
转股期为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日，初始转股价格为 25.43 元/股。

    （四）可转债转股价格调整情况

    1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价
格。“侨银转债”转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格
自 2021 年 5 月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。

    2．公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价
格。“侨银转债”的转股价格由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价
格 自 2022 年 7 月 18 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。

    3．公司于 2023 年 7 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价
格。“侨银转债”的转股价格由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价
格 自 2023 年 7 月 17 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。

    二、可转债转股及股份变动情况
    侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2024 年第一季度期间，侨银转
债因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 29 日，侨银转
债剩余可转债余额为 419,874,100 元（4,198,741 张）。
    公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质               本次变动前            本次转股期            本次变动后
                       （2023 年 12 月 29 日）        间股份变动          （2024 年 3 月 29 日）

                      股份数量        占总股本比      数量（股）        股份数量       占总股本比例

                        （股）         例（%）                           （股）            （%）

一、限售条件流通
                       204,018,285           49.92         234,300       204,252,585             49.98
股/非流通股

  高管锁定股           204,018,285           49.92         234,300       204,252,585             49.98

二、无限售条件流
                       204,646,668           50.08        -234,300       204,412,368             50.02
通股

三、总股本             408,664,953          100.00                0      408,664,953           100.00

   注：上述表格的股份变动情况为公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于部分董监高及核心人员增持股份计
   划的公告》（公告编号：2023-111）中所列董监高增持公司部分股份所致，期间内公司总股本未发生变化。


        三、其他
        投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 11 月 13 日刊载
   于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集说
   明书》全文。

        四、备查文件
        1．截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的发行人股本结构表；
        2．截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“侨银转债”股本结构表。


        特此公告。




                                                                 侨银城市管理股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                         2024 年 4 月 2 日