侨银股份：年度股东大会通知2024-04-27
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-040
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
1、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。
2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
√作为投票对象的子
5.00 需逐项表决：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
议案数：（7）
5.01 关于孔英先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.02 关于刘国常先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.03 关于韦锶蕴女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.04 关于刘少云先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.05 关于郭倍华女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.06 关于黄金玲女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.07 关于周丹华女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
√作为投票对象的子
6.00 需逐项表决：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
议案数：（3）
6.01 关于郭启海先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
6.02 关于任洪涛先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
6.03 关于曾智明先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024
8.00 √
年度日常关联交易额度预计的议案
9.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2024 年度关联担保额度预计的议案 √
11.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子
13.00
议案 议案数：（2）
13.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案 5、7、8、9、10、11 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据
《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。其中，上述议案 5、6、13 需逐项表决，议案 12、13.01 为
特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。上述议案 8、10 为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接
受其他股东委托投票。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证
件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持
股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场
办理签到登记手续。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
2、电子邮件方式登记时间：2024 年 5 月 16 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银
总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：李睿希
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议；
2．第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362973；
2、投票简称：侨银投票；
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
侨银城市管理股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理
股份有限公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本单位（本
人）依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决情况
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
√作为投票对象的子议案数：
5.00 需逐项表决：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
（7）
5.01 关于孔英先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.02 关于刘国常先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.03 关于韦锶蕴女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.04 关于刘少云先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.05 关于郭倍华女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
5.06 关于黄金玲女士 2024 年度薪酬方案的议案
5.07 关于周丹华女士 2024 年度薪酬方案的议案 √
√作为投票对象的子议案数：
6.00 需逐项表决：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
（3）
6.01 关于郭启海先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
6.02 关于任洪涛先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
6.03 关于曾智明先生 2024 年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案
关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024
8.00 √
年度日常关联交易额度预计的议案
9.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2024 年度关联担保额度预计的议案 √
11.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案数：
13.00
议案 （2）
13.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三：
侨银城市管理股份有限公司
2023 年年度股东大会参会登记表
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
