侨银城市管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

                       侨银城市管理股份有限公司
                         2023 年度董事会工作报告


各位董事：
    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事
规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格
执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的
良好运作和可持续发展。
    在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现
将董事会 2023 年度工作汇报如下：


一、 报告期内经营情况

    2023 年，公司升级打造数治化城市管理体系，以@城市管理云平台，驱动城
市空间多种业务实现一体化服务闭环；公司积极探索城市“全生命周期管理”，
从市场团队建设、市场渠道拓展、市场品牌打造等方面加大执行力度，推进“城
市大管家”“@城市”综合服务模式，聚焦城市治理，为建设“美丽中国”贡献洁
净力量。2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,681.47 万元，同比增
长 0.70%。
    同时，公司持续引领行业规范发展，喜获“第八届时代金融金桔奖“ESG 时
代先锋上市公司奖”，@城市——广州市白云区马岗项目”案例荣获“2023 上市
公司 ESG 创新实践案例”。
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二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况


    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次
董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，决议合法有效，具体情况
如下：

  序号       会议召开时间                           会议届次


    1       2023 年 1 月 9 日                第三届董事会第六次会议


    2       2023 年 2 月 24 日               第三届董事会第七次会议


    3       2023 年 4 月 26 日               第三届董事会第八次会议


    4       2023 年 6 月 1 日                第三届董事会第九次会议


    5       2023 年 8 月 22 日               第三届董事会第十次会议


    6      2023 年 10 月 25 日              第三届董事会第十一次会议



（二）股东大会召集及决议执行情况


    2023 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东大会，具体情况如下：

   序号       会议召开时间                          会议届次

    1       2023 年 1 月 30 日              2023 年第一次临时股东大会

    2       2023 年 3 月 13 日              2023 年第二次临时股东大会

    3       2023 年 5 月 19 日                 2022 年年度股东大会
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（三）独立董事履行职责情况


    2023 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制
度》，按时出席董事会及股东大会，对公司关联交易、利润分配、公司向特定对
象发行股票方案、注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权等重大事项进行
了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作
用。


（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况


    2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细
了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审
查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有
效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行
审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情
况；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所
处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司的战略规划的制定等重大事项上
提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳
健发展提供了战略层面的支持。


三、2023 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作


    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持
对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严
格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整。董事会还将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加
强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
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好的资本市场形象。


（二）公司战略定位以及 2024 年经营计划


    1、公司战略定位

    公司于 2001 年成立，以“每到一城 美一城”为企业使命，经过二十余年发
展，公司已具备行业领先的城市“投资、融资、建设、管理、运营和治理”等全
产业链整合能力。围绕“人居环境综合提升”核心战略，公司致力探索城市“全
生命周期管理”，率先提出“@城市”全域综合治理服务模式，构建了集城市公
共服务、微改造、特色经营为一体的现代化城市全域综合服务新体系，积极发力
数智化新领域，打造“AI 全维度全场景赋能城市综合管理服务”的新模式。现已
涵盖城乡环境一体化服务、环卫工程建设、垃圾分类、水域管护、市政管养、园
林绿化养护、建筑废弃物及污染物处理、公共物业管理、城市微改造、共享充电
桩建设、城市绿色交通服务等多航道业务。

    2、2024 年经营计划

    2023 年，侨银股份积极响应国家战略，主动升级业务布局，持续推进“人居
环境综合提升”与“城市大管家”战略，深耕城市全域综合治理服务事业，较好
的达成了 2023 年经营计划。2024 年，公司将结合市场发展趋势，加速布局 “数
智城市服务”，依托“城市服务产业联盟”的平台优势，打造“AI 全维度全场景
赋能城市综合管理服务”的新模式，全力开拓数智城市服务的蓝海市场。

    （1）全国业务版图扩张，深耕数智城服行业

    崇实求精、守正创新，着力补短板、强弱项、固根本、扬优势，致力于做好
城市全域综合治理服务，为推动中国城市进化贡献企业力量。
    2023 年，公司“城市大管家”战略升级，提出“@城市”全域综合治理服务
模式，构建了集城市公共服务、微改造、特色经营一体的现代化城市全域综合服
务新体系。未来，公司将积极响应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”
的理论号召，依托于“数智技术”与“城市服务”的创新优势，叠加“@城市更
新与运营一体化平台”的平台优势，全力推进现代化城市全域综合治理服务工作。
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    （2）服务体系迭代升级，智慧助力城市治理

    公司对“数智化”体系进行了全面升级，构建了全新的“1+1+3+N”的智慧
城市管理服务体系，推动城市管理服务的全域覆盖，助力提升城市治理效率，形
成政府端、园区、住宅等多场景城市服务治理体系闭环，构建统一工作管理平台，
实现资源共享、数据分析应用和智慧调度。
    未来，公司将聚焦数智赋能城市服务，与战略合作伙伴进行优势互补，开展
全方位合作，贯彻落实“AI 全维度全场景赋能城市治理服务”新模式。满足从全
国、省市到街道不同层级的管控需求，对正在运营的项目进行实时监控和指挥调
度，加速数字化技术与行业深度融合。

    （3）加大数智研发投入，用 AI 赋能城市治理

    习近平总书记创新提出“新质生产力”，为行业高质量发展指明前进发现。
公司积极探索以科技创新推动产业创新的新路子，赋予城市服务高科技、高效能、
高质量的特征，布局“数智城市服务”新领域新赛道。联合国家智能网联院士工
作站、东北大学、哈工大机器人团队等科研领域中的领军团队，共同打造“数智
城市研究院”，整合各方优势，在智能网联（无人驾驶）、AI+智能作业机器人等
领域开展相关技术与应用研究，创新开发各类适用于城市综合管理场景的高科技
产品与技术，参与并制定各项科技标准。
    未来，公司将持续加大在数智方面的研究投入，以 AI 技术赋能城市服务与
企业管理，使生产要素投入更少、资源配置效率更高、经济社会效益更好，进一
步提升管理水平与盈利能力，推动企业与行业的稳健发展。

    （4）严抓严控项目管理，多措并举提升效益

    公司将持续齐抓共管项目质量，优化考核与奖惩机制，日常运营提质增效，
促进各区域业务多点开花、齐头并进。
    在项目管理方面，公司以质量为立足之本，一方面是做好日常运管，坚持责
任到岗到人，加强多级巡查，设立奖惩机制，充分调动组织、人才、机制等要素
的活力，保障项目平稳高效运转，致力打造有口皆碑的好项目。另一方面是坚持
精益求精，下足绣花功夫，以“精细化、科学化、智慧化”的理念，一以贯之精
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雕细琢每一个项目，用高品质回馈业主与市场的信赖，打造企业的良好信誉与金
牌口碑，持续推进续标、扩标工作，全力以赴开拓更广阔的业务版图。
    在项目回款方面，全员牢固树立“现金流是企业生命线，项目应收账款是经
营管理红线”这一理念，将回款作为所有指标任务的重中之重，真抓实干推进服
务费收回工作，全面加快资金回笼，以良好的现金流情况，保障企业的长久稳健
经营。

    5、合理资本运作，赋能未来发展

    公司将利用好上市公司的融资平台功能，促进资本运作服务于公司经营发展
大局，借助股权融资、债权融资、收购兼并、投资等活动，改善公司现有资产和
财务结构、扩大资本规模、开拓市场、创新经营与盈利模式，推动公司战略的全
面实施。


                                                侨银城市管理股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 4 月 26 日