证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-051
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 开始。
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事黄金玲女士（董事长郭倍华女士因工作安排原因，无
法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次
股东大会的主持人）。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
-1-
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 300,903,578 股，占公司总股份
的 73.6309％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股 297,582,778 股，占公司总股份的
72.8183％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,320,800 股，占公司总股份的 0.8126％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,320,800 股，占公司总股
份的 0.8126％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,320,800 股，占公司总股份的
0.8126％。
3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
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总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5．逐项审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
5.01 审议通过《关于孔英先生 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722％。
5.02 审议通过《关于刘国常先生 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722％。
5.03 审议通过《关于韦锶蕴女士 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722％。
5.04 审议通过《关于刘少云先生 2024 年度薪酬方案的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹
回避表决，回避表决股份数 297,554,978 股。
总表决情况：同意 3,325,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3012％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1314％；弃权 19,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5674％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722％。
5.05 审议通过《关于郭倍华女士 2024 年度薪酬方案的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹
回避表决，回避表决股份数 297,554,978 股。
总表决情况：同意 3,325,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3012％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1314％；弃权 19,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5674％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722％。
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5.06 审议通过《关于黄金玲女士 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722％。
5.07 审议通过《关于周丹华女士 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 3,297,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2954％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1325％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5722％。
6．逐项审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
6.01 审议通过《关于郭启海先生 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
6.02 审议通过《关于任洪涛先生 2024 年度薪酬方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,852,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
6.03 审议通过《关于曾智明先生 2024 年度薪酬方案的议案》
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总 表 决 情 况 ： 同 意 300,880,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9922％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 19,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
7．审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
8．审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常
关联交易额度预计的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹
回避表决，回避表决股份数 297,554,978 股。
总表决情况：同意 3,344,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8686％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1314％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
9．审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10．审议通过《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
11．审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
12．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13．逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
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13.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
14．审议通过《关于撤换非独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
15．审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 300,899,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,316,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和谢兵律
师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
议合法有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日
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