证券代码：002973             证券简称：侨银股份            公告编号：2024-066
债券代码：128138             债券简称：侨银转债



                    侨银城市管理股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    1、公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 6 月 14 日召开，审议通过了《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00 开始。
    2、网络投票时间：2024 年 7 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）
    （七）会议出席对象：

    1、截至 2024 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    （八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

       二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案

                                                                    备注
         提案编码                      提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
          100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                    非累积投票提案
          1.00       关于增加子公司对外担保额度预计的议案            √

    （二）特别提示和说明
    1、上述议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会
规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。
    2、上述议案已经 2024 年 6 月 6 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议
通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、会议登记事项

    （一）登记方式
    现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
   1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证
件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
    2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持
股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证
件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办
理登记。
    3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。
    4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场
办理签到登记手续。
    （二）登记时间
    1、现场登记时间：2024 年 6 月 28 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
    2、电子邮件方式登记时间：2024 年 6 月 28 日 16:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
    （三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银
总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式
    联系人：李睿希
    电话：020-22283188
    传真：020-22283168
    电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
    （五）其他事项
    1、会议预计半天；
    2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议。


特此公告。




                                    侨银城市管理股份有限公司
                                              董事会
                                        2024 年 6 月 15 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362973；
    2、投票简称：侨银投票；
    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    侨银城市管理股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理
股份有限公司 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。

                                                           备注        表决情况
                                                         该列打勾
提案编码                     提案名称
                                                         的栏目可   同意   反对 弃权
                                                         以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                  非累积投票提案
   1.00    关于增加子公司对外担保额度预计的议案             √
    注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）：                        委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：       年    月     日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
附件三：

                      侨银城市管理股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

       身份证号码/统一社会信用代码

           代理人姓名（如适用）

        代理人身份证号码（如适用）

                 股东账号

                 持股数量

                 联系电话

                 电子邮箱

                 联系地址

                 备注事项

   注：截至本次股权登记日 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。