证券代码：002973          证券简称：侨银股份           公告编号：2024-072
债券代码：128138          债券简称：侨银转债



                   侨银城市管理股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会无否决议案的情况；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    1．会议召开时间
    现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）15:00 开始。
    网络投票时间：2024 年 7 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
    3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作安排原因，无
法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事周丹华女士担任本次
股东大会的主持人）。
    6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。



                                     -1-
    二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 297,582,778 股，占公司总股份
的 72.8183％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 297,582,778 股，占公司总股份
的 72.8183％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    3．除独立董事孔英先生因工作原因请假未出席外，公司其余董事、监事、
董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师
事务所律师对本次会议进行了见证。


    三、议案审议表决情况

    经审议，本次会议形成决议如下：

    1．审议通过《关于增加子公司对外担保额度预计的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 297,582,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。




                                         -2-
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和陈凯律师
现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
议合法有效。


    五、本次备查文件

    1．侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

    2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。




                                              侨银城市管理股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 7 月 2 日




                                   -3-