证券代码：002986          证券简称：宇新股份          公告编号：2024-022


                     湖南宇新能源科技股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024
年 2 月 6 日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、 会议审议情况
    与会监事经审议及表决，通过如下议案：
    1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影
响募集资金投资项目正常进行，本次募集资金置换时间距到账时间不超过 6 个
月，符合有关监管规定的相关要求，同意公司本次募集资金置换相关事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换先期投入的公告》。
    2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审批程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，同意公司滚动使用额度不超过 90,000 万元人民币的闲置自有
资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       3、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》
    监事会认为：为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需
求，公司全资子公司拟向公司控股子公司提供借款，不影响公司全资子公司的日
常资金周转需要和主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股
东利益的情形，且公司对控股子公司的业务、财务、资金管理等能实施有效的风
险控制，确保公司资金安全；同意本次全资子公司向控股子公司提供借款。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事聂栋良、余良军回避表
决。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       4、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》
    监事会认为：本次增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度事项
的审议及决策符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
被担保对象为公司全资及控股子公司，有助于其获得发展所需资金，风险可控，
符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十四次会议决议
湖南宇新能源科技股份有限公司
           监事会
      2024 年 2 月 21 日