证券代码：002986          证券简称：宇新股份          公告编号：2024-023


                    湖南宇新能源科技股份有限公司

             关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东
请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日
9:15-15:00 任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 3 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 3 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920
会议室

    二、 会议审议事项
    1、审议事项

                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
                                                                    该列打
  提案
                                 提案名称                           勾的栏
  编码
                                                                    目可以
                                                                      投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                           √
 非累积投票提案

  1.00   关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案               √
  2.00   关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案                     √
         关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的         √
  3.00
         议案
    2、上述议案由公司第三届董事会第二十八次会议提交，具体内容请见公司
于 2024 年 2 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、议案 3.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、 会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 3 月 6 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
    3、登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼
    4、登记手续：
    （1）现场登记
    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法
定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本
人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、
法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法
定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本
人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权
委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
    （2）电子邮件、传真方式登记
    公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
    采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2024 年第三次临时股东
大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
    5、会议联系方式：
    联系人：谭良谋    毛敏
    电话：0752-5962808     传真：0752-5765948
    电子邮箱：stock@yussen.com.cn
    6、其他事项：
    会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。

    四、 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。

    五、 备查文件
    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


                                          湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 2 月 21 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362986
    2、投票简称：宇新投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 7 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 7 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                 授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司：
    兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源
科技股份有限公司于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并
行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由
受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                备注
 提案                                          该列打勾   同   反   弃
                      提案名称
 编码                                          的栏目可   意   对   权
                                               以投票
  100   总议案：除累积投票议案外的所有议案       √
非累积投票提案
        关于继续使用部分闲置自有资金进行现
 1.00                                              √
        金管理的议案
        关于全资子公司向控股子公司提供借款
 2.00                                              √
        的议案
        关于增加公司及控股子公司 2023 年度预
 3.00                                              √
        计对外担保额度的议案
注：请在“同意” “反对” “弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。


委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期：       年   月      日
附件三：参会股东登记表



                  湖南宇新能源科技股份有限公司

            2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项



注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。