证券代码：002986          证券简称：宇新股份         公告编号：2024-035


                   广东宇新能源科技股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、
陈爱文、曾斌；部分公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、
召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案：
    1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
    董事会同意：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）相关要求及公司管理实际需要，对公司原《会计师事务所选聘
制度》进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度（2024 年 3 月修订）》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》
    公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本
次回购注销限制性股票的数量为 184,100 股，回购价格为 7.21 元/股，回购金额
为 1,327,361 元。本次回购注销完成后，公司的注册资本由 384,394,752 元减至
384,210,652 元，公司的总股本由 384,394,752 股减至 384,210,652 股。鉴于上述
变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》
相应条款进行修改。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于聘任副总经理的议案》
    经总经理提名，同意聘任申武先生、张东之先生为公司副总经理，任期自本
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司第三届董事会提名委员会第二次会议已审议通过此议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任副总经理的公告》。
    4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2024 年第四次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议
    2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议


                                             湖南宇新能源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 3 月 23 日