证券代码：002986         证券简称：宇新股份         公告编号：2024-076


                   广东宇新能源科技股份有限公司

   关于副总经理兼董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责

                                的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月
12 日收到公司董事会秘书谭良谋先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去
公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谭良谋先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告披
露日，谭良谋先生直接持有公司股份 392,000 股，其关联人未持有公司股份。谭
良谋先生将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会对谭良谋先生
任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正
常进行，自 2024 年 7 月 13 日起，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由
公司董事长胡先念先生代行董事会秘书职责。公司已有选定的董事会秘书人选，
但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，故公司董事会秘
书一职暂时空缺，公司将在候选人取得董事会秘书培训证明，且其任职资格经深
圳证券交易所审核通过后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
    董事长胡先念先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道 426 号中海油大厦 9 层
    电话：0752-5830309
    传真：0752-5765948
邮箱：stock@yussen.com.cn


特此公告。


                            广东宇新能源科技股份有限公司
                                        董事会
                                  2024 年 7 月 16 日