广东宇新能源科技股份有限公司

                2024 年第六次独立董事专门会议决议

    广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次独立董
事专门会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日
以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独
立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    与会独立董事经审议，形成如下决议：
    一、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》
    经对公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核
查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存
在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇套期保值业务，
有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开展不超过
75,000 万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，符合相关法律法
规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。独立董事一致同意公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
陈爱文 李国庆 曾斌
  2024 年 8 月 14 日