证券代码：002986          证券简称：宇新股份         公告编号：2024-102


                     广东宇新能源科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先

生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、《2024 年第三季度报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
    2、关于制定《舆情管理制度》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情
管理制度》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议


    特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
             董事会

       2024 年 10 月 29 日