证券代码：002990           证券简称：盛视科技         公告编号：2024-020



                        盛视科技股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2024 年 4 月 11 日在公司会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024
年 3 月 29 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘
书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
    《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
    《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）具体内容详见 2024 年 4
月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年
度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整
地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
    《2023 年度财务决算报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的 2023 年度利润分配
预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）具体内容
详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 13 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       （六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有
效执行。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建立及执行情况。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司
和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 13 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程
序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行，有利于提高
资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自
有资金进行现金管理。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 13 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       （九）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    公司 2024 年度监事薪酬方案如下：
    目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职
务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确
定。
    表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大
会审议。

       （十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备，符合《企业会计
准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和
经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计
提资产减值准备。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）具体
内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （十一）审议通过《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构
的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构有利于提高
募集资金使用效率，加快推进募投项目实施。募投项目内部投资结构调整及募投
项目延期的决策程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意本次募投项目延期及部分募投项
目内部投资结构调整事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》 公告编号：
2024-028）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审
计服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，我们同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）具体内容
详见 2024 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核，监事会认为：
公司 2021 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象已离职，不再具备激励资格，
其已获授但尚未解除限售的 3.535 万股限制性股票应予以回购注销。本次回购事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》
等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上，监事会同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）具体内容详见 2024 年 4 月 13 日《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十四）审议通过《关于修订<员工购房专项基金管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响经营活动和业务发展的前提下，使用自
有资金为符合条件的员工提供购房免息借款，有利于完善员工激励机制，支持员
工实现安居乐业，更好地吸引和留住优秀人才。公司根据实际情况，对《员工购
房专项基金管理办法》进行修订，进一步完善了借款规则和风控措施等内容。本
次修订履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司修订《员工购房专项基金管理办法》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    修订后的《员工购房专项基金管理办法》具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十五）审议通过《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议
案》

    经审核，监事会认为：公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定的要求，并充分考
虑了公司实际情况，符合公司及全体股东利益，有利于公司持续稳定发展。因此，
监事会同意公司本次制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》具体内容详见 2024 年 4 月
13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十一次会议决议

    特此公告。



                                                   盛视科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 4 月 13 日