证券代码：002990          证券简称：盛视科技           公告编号：2024-100



                       盛视科技股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    董事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-102）具体内容详见 2024 年 10
月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    为了更加真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，根据
《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对 2024 年前三季度应收账款、合同资产等资产计
提减值准备。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-103）
具体内容详见 2024 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）公司第三届董事会第二十二次会议决议
    （二）公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议

    特此公告。



                                                    盛视科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日