宝明科技：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-06
证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-009
深圳市宝明科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 15:00。
网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产
业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长李军先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 96,625,400 股，占上市公司总
股份的 52.4380%。
其中，通过现场投票的股东 18 人，代表股份 96,594,300 股，占上市公司总
股份的 52.4211%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 31,100 股，占上市公司总股份的 0.0169%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 10,691,100 股，占上市公
司总股份的 5.8020%。
其中，通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 10,660,000 股，占上市公司
总股份的 5.7851%。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 31,100 股，占上市公司总股份的
0.0169%。
公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 96,625,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,691,100 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 2.00 关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案
总表决情况：同意 96,625,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,691,100 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所卢冠廷律师、严家呈律师对本次股东大会进
行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
