证券代码：002992         证券简称：宝明科技        公告编号：2024-049

                     深圳市宝明科技股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年
10 月 19 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发
出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，与会董事一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编
号：2024-051）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议：
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。




                                       深圳市宝明科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                2024 年 10 月 31 日