证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2024-006
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十七次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事

发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）    审议通过《关于会计估计变更的议案》

    为了更加客观、公允地反映公司及下属子公司的财务状况以及经营

成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》

并结合公司目前的实际情况，公司及子公司拟对应收款项会计估计进行


                                 1/3
变 更 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告

编号：2024-008）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第

六次会议审议通过。

    （二）    审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业

务的公告》（公告编号：2024-009）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）    审议通过《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理办

法>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《商品期货期权套期保值业务管理办

法》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   （四）     审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资

金监管协议的议案》

    公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已经中国证监会核准

同意。为规范公司后续募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，

根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市


                               2/3
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，公司

董事会同意在商业银行开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放

和使用实施专户管理，并授权公司管理层及相关人员办理后续与保荐机

构、银行签订募集资金监管协议及其他相关事宜。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

    综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，

基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不

向下修正“顺博转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3

月 13 日至 2024 年 9 月 12 日），如再次触发“顺博转债”转股价格向

下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见同日披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“顺博转债”

转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    1、《第四届董事会第十七次会议决议》

    2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

    特此公告。



                                重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2024 年 3 月 13 日




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