证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2024-045
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召

开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事

发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）    审议通过《关于转让子公司股权的议案》

    公司持有的江苏顺博 71.41%的股权以 131,079,481.9 元转让给江

苏苏中科建设发展有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有江苏

顺博股权，江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。


                                 1/3
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公

告编号：2024-047）。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       （二）   审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   （三）       审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议

案》

       公司注册资本由人民币 514,950,614 元增加至人民币 669,436,061

元。

       修订后的公司章程详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

       （四）   审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大

会的议案》

       董事会决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30 在重庆市渝

北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场会议

投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

       具 体 参 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网


                                  2/3
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：2024-049）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 备查文件

    《第四届董事会第二十次会议决议》

    特此公告。



                                重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 5 日




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