证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2024-056
  债券代码：127068         债券简称：顺博转债



                     重庆顺博铝合金股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




      重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

  第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大

  会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 召开公司 2024

  年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

      一、 召开会议的基本情况

      1、   股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年

  第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。

      2、   会议的召集人：公司董事会。

      3、   会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法

  律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、   会议召开的时间、日期：

    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14：00。

    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为

2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 26
                                    1/6
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

      5、     召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方

  式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使

表决权；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

      6、     会议的股权登记日：2024 年 8 月 20 日（星期二）

      7、     出席对象：

    （1）于 2024 年 8 月 20 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

    （3） 本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、     会议地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座

  22 楼公司会议室。

      二、 会议审议事项

   本次股东大会提案编码示例表：
   提案编码                   议案内容                         备注



                                    2/6
                                                       该列打勾的栏目
                                                         可以投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票议案
          《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划
  1.00                                                       √
          延期的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第

十八次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证

券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    上述议案 1 为普通决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决

权总数的 1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者

利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结

果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

    三、 会议登记事项

   （一）会议登记方法

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）办理登记。

    3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    4、登记时间：2024 年 8 月 23 日，9:00-11:30，13:30-17:00。

                                 3/6
    5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部。

    电子邮箱：ir@sballoy.com

    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

    通讯地址：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼

公司会议室；

    邮 编：401120

    （二）其他事项

    1、会议咨询：公司证券部

    联 系 人：李晓华

    联系电话：023- 63202996

    2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、 备查文件

    《第四届董事会第二十一次会议决议》

    特此公告。


                                 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 7 日
                                 4/6
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博
投票”。
    2、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 26 日（现场股东大会召开当
日）09:15，结束时间为 2024 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5/6
       附件 2：
                                     授权委托书

   兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公
司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
   委托人持股数：                                 股
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   被委托人（签名）：
   被委托人身份证号码：
   委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                                          备注        同意 反对        弃权
提案
                       议案内容                        该列打勾的栏
编码
                                                       目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票议案
         《关于控股股东及一致行动人增持公司股份
1.00                                                       √
         计划延期的议案》


如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                          可以                         不可以


                                 委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                   委托日期：         年   月     日




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