证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2024-069
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



               重庆顺博铝合金股份有限公司
          第四届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式

召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯结合电子邮件方式向全体董

事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2024 年第三季度报告》。本议案中的财务部分已经公司第四届董事会

审计委员会第九次会议审议通过。


                                 1/3
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    为满足公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司（以下简称“顺

博销售”）的经营发展需要，公司拟以自有资金对顺博销售增资 30,000

万元，本次增资完成后顺博销售注册资本将由原 20,000 万元增加至

50,000 万元。公司仍持有顺博销售 100%股权。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-072）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会拟聘任张凯莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘

书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之

日止。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十四次会议决议》

    2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

    特此公告。



                              重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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      2024 年 10 月 29 日




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