顺博合金：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2024-12-31
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-094
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
2、 会议的召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14：00。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为
2025 年 1 月 16 日 9:15—9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 16
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日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使
表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
6、 会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）
7、 出席对象：
（1）于 2025 年 1 月 10 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座
22 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 议案内容 备注
2/7
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025 年融资计划的议案》 √
《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议
2.00 √
案》
《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙
3.00 √
公司互相提供担保的议案》
4.00 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，相关内
容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案中，提案 3 为特别决议方式，需经出席会议有表决权股东
所持表决权总数的 2/3 以上同意。其它议案均为普通决议方式、需经出
席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。提案 2 涉及关联担保事项，
审议时关联股东需回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计
票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、 会议登记事项
（一）会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记。
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3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮
件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
4、登记时间：2025 年 1 月 15 日，9:00-11:30，13:30-17:00。
5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。
电子邮箱：ir@sballoy.com
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字
样；
通讯地址：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼
公司会议室；
邮 编：401572
（二）其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：李晓华
联系电话：023- 63202996
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
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《第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博
投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当
日）09:15，结束时间为 2025 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公
司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
议案内容 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2025 年融资计划的议案》 √
2.00 《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担
√
保的议案》
3.00 《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公
√
司及孙公司互相提供担保的议案》
4.00 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议
√
案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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